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搬场公司价格凯龙股份:2020年第一次临时股东大

日期:2021/05/03 | 浏览:... | 作者:互联网 | 来源:互联网

  上海市君悦(深圳)律师事务所

  股东大会法律意见书

  上海市君悦(深圳)律师事务所

  关于

  湖北凯龙化工集团股份有限公司

  2020 年第一次临时股东大会

  之

  法律意见书

  中国 广东 深圳 福田区深南大道投资大厦 15 楼

  邮编:518048

  电话(Tel):(0755)82912618

  传真(Fax):(0755)82912529

   上海市君悦(深圳)律师事务所

  股东大会法律意见书

  上海市君悦(深圳)律师事务所

  关于湖北凯龙化工集团股份有限公司

  2020 年第一次临时股东大会之

  法 律 意 见 书

  君悦会字[2020]第 001 号

  致:湖北凯龙化工集团股份有限公司

  依照 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大

  会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及现行有效

  的《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,

  上海市君悦(深圳)律师事务所(以下简称“君悦”)接受湖北凯龙化工集团股

  份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)的委托,指派邓薇律师、卢创超

  律师(以下简称“君悦律师”)出席贵公司 2020 年第一次临时股东大会(以下简

  称“本次股东大会”),在进行须要验证上班的基础上,对贵公司本次股东大会的

  召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项颁布 法律

  意见。

  为出具本法律意见书,君悦律师出席本次股东大会,审查贵公司提供的有关

  本次股东大会各项议程及相关文件,听取贵公司董事会就有关事项所作的描叙 和

  说明。

  贵公司已向君悦律师包管 并许诺 ,贵公司向君悦律师所提供的文件和所作的

  描叙 和说明是完整的、真实的和有效的,有关副本材料或复印件与原件一致,有

  关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和

  文件均已向君悦律师披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。

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  股东大会法律意见书

  在本法律意见书中,君悦律师依照 《股东大会规则》的要求,仅就本次股东

  大会的召集、召巴彦淖尔开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资

  格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性颁布

  意见,

  上海搬家公司异地搬家,而分歧错误本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据

  的真实性和准确性颁布 意见。

  君悦及君悦律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律

  业务打点 措施》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法

  律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽

  责和老实 信用原则,进行充分的核检验 证,包管 本法律意见所认定的事实真实、

  准确、完整,所颁布 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性描叙 或

  者重大遗漏,并承担 相应法律责任。

  君悦律师依照 《股东大会规则》第五条的要求,根据律师行业公认的业务标

  准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见:

  一、 本次股东大会的召集和召开程序

  (一) 本次股东大会的召集

  贵公司董事会已于 2019 年 12 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

  海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载《重庆搬家湖北凯龙化工集团股份有限公

  司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通

  知公告》”),根据法定的期限公告本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方

  式、会议审议事项、出席会议对象、登记措施等相关事项。

  君悦律师认为:贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会

  规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

  (二) 本次股东大会的召开

  1. 依照 《召开股东大会通知公告》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前

  十五日以公告方式发出,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范

  性文件及现行《公司章程》的有关规定。

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  2. 依照 《召开股东大会通知公告》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主

  要内容有:会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记措施等事项。该等

  会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及

  现行《公司章程》的有关规定。

  3. 本次股东大会采纳 现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于

  2020 年 1 月 10 日下午 14:30 在湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号公司办公楼一楼

  会议室召开,网络投票时间为 2020 年 1 月 10 日。其中,通过深圳证券交易所交

  易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 10 日上午 9:30-11:30,下午

  13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1

  月 10 日 9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明

  的时间、地点一致,本次股东大会由贵公司副董事长林宏先生主持。

  君悦律师认为:贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会

  规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

  二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

  (一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

  经君悦律师验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人共38人,代表股份

  146,951,947股,占公司全部股份的39.1511%。

  1. 现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共34人,代表股份137,901,100股,占公司

  全部股份的36.7398%。

  2. 股东介入 网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人,代表股份

  9,050,847股,占公司全部股份的2.4113%。

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  3. 中小股东1出席情况

  通过现场会议和网络投票加入 本次股东大会投票的中小股东19人,代表股份

  15,705,647股,占公司全部股份的4.1843%。

  (二) 出席本次股东大会的其他人员

  出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分 董事、监事、高级打点 人员及

  君悦律师。

  (三) 本次股东大会的召集人资格

  依照 《召开股东大会通知公告》,本次股东大会的召集酬报 贵公司第七届董

  事会,具备本次股东大会的召集人资格。

  君悦律师认为:出席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具

  备出席或列席本次股东大会的资格,本次股东大会的召集人资格合法、有效。

  三、 本次股东大会的各项议案的表决程序和结果

  (一) 本次股东大会审议议案

  依照 《召开股东大会通知公告》,本次股东大会审议如下事项:

  1. 《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案》(各

  子议案需逐项审议);

  2. 《关于 2020 年贷款授权及贷款计划的议案》;

  3. 《关于修订的议案》;

  4. 《关于修订的议案》;

  5. 《关于修订的议案》。

  经君悦律师审查,贵公司本次股东大会已对列入《召开股东大会通知公告》

  的议案作审议,并以记名方式进行现场和网络表决。

  1中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级打点 人员以外的

  其他股东。

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  君悦律师认为:贵公司本次股东大会对上述议案的表决方式符合《公司法》、

  《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

  (二) 表决程序

  1. 现场表决情况:依照 贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及君悦

  律师的核查,本次股东大会已对列入《召开股东大会通知公告》的议案进行表决,

  并当场公布现场表决结果。

  2. 网络表决情况:依照 深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息处事 的

  深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果,列入《召开股东大会通知

  公告》的议案已获得表决和统计。

  君悦律师认为:贵公司本次股东大会现场及网络投票的程序符合《公司法》、

  《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

  3. 经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,列入本次股东大会的议

  案均获通过。

  (1)审议《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议

  案》,各候选人的选举情况如下:

  ①补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事

  现场及网络投票同意票数137,901,102股。其中,中小股东投票同意票数

  6,654,802股。刘捷先生被选公司第七届董事会独立董事。

  ②补选娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事

  现场及网络投票同意票数137,901,102股。其中,中小股东投票同意票数

  6,654,802股。娄爱东女士被选公司第七届董事会独立董事。

  ③补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事

  现场及网络投票同意票数137,901,101股。其中,中小股东投票同意票数

  6,654,801股。王晓清先生被选公司第七届董事会独立董事。

  ④补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事

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  现场及网络投票同意票数137,901,102股。其中,中小股东投票同意票数

  6,654,802股。乔枫革先生被选公司第七届董事会独立董事。

  (2)审议通过《关于 2020 年贷款授权及贷款计划的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数146,944,147股,占出席

  会议股东有效表决权股份总数的99.9947%;反对票数7,800股,占出席会议股东

  有效表决权股份总数的0.0053%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),

  占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  (3)审议通过《关于修订的议案》

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数146,944,147股,占出席

  会议股东有效表决权股份总数的99.9947%;反对票数7,800股,占出席会议股东

  有效表决权股份总数的0.0053%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),

  占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  (4)审议通过《关于修订的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数146,944,147股,占出席

  会议股东有效表决权股份总数的99.9947%;反对票数7,800股,

  搬家电话,占出席会议股东

  有效表决权股份总数的0.0053%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),

  占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  (5)审议通过《关于修订的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数146,944,147股,占出席

  会议股东有效表决权股份总数的99.9947%;反对票数7,800股,占出席会议股东

  有效表决权股份总数的0.0053%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),

  占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  君悦律师认为:本次股东大会的审议议案、表决程序和结果符合《公司法》、

  《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

  四、 本次股东大会议案的合法性

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  经君悦律师核查,本次股东大会审议的议案已经贵公司第七届董事会第二十

  三次会议审议通过,且关于补选第七届董事会独立董事的议案已经独立董事颁布

  一致同意的独立意见。上述议案为《召开股东大会通知公告》所列议案,符合《公

  司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

  五、 本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出

  经君悦律师见证,本临汾搬家次股东大会未对原议案进行修改,亦未增加临时提案。

  六、 结论意见

  综上所述,君悦律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

  司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关

  规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决

  程序合法、有效,会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第一次

  临时股东大会决议》合法、有效。

  君悦同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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